白山市市场监督管理局浑江分局行政处罚告知书

　　白山市监浑罚告字〔2024〕11号 

中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司： 

　　由本局立案调查的你（单位） 涉嫌销售非法吸收公共存款一案，已调查终结。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下: 

　　2024年6月4日，白山市市场监督管理局浑江分局接到吉林省白山市浑江区人民检察院的检察建议书（浑检建〔2024〕1号），检察建议书显示当事人李文娟是中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司经理和负责人，利用中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司非法吸收公众存款，数额巨大，负责人李文娟已经被判处有期徒刑并处罚金。经国家企业信用信息公示系统查询，截至收到建议书时，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司，处于存续状态。我局执法人员查看了了吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，判决书显示，2022年8月25日，白山市浑江区人民法院判决当事人李文娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。 

　　2024年6月5日，我局执法人员根据检察院的检察建议书将调查情况报请局领导审批，于同日立案，指定刘科岐、张永生组成调查组，对其展开调查。  

　　我局执法人员查询了吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，当事人李文娟存在非法吸收公众存款的违法行为。 

　　上述事实，主要有以下证据证明： 

　　1.吉林省白山市浑江区人民检察院的检察建议书（浑检行公建[2024]1号）。证明案件来源。 

　　2.吉林省白山市浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号。证明当事人因非法吸收公众存款已被依法处罚。  

　　3.国家企业信用信息公示系统企业信用公示报告一份。证明中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司，处于存续状态。

  依据浑江区人民法院刑事判决书（2021）吉0602刑初215号，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司的当事人李文娟存在非法吸收公众存款的违法行为，依法被白山市浑江区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。我局案委会经讨论认为该公司非法吸收公众存款的违法行为已严重危害了社会公共利益安全，应依法吊销其营业执照。 

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》第二百一十三条：“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的，吊销营业执照。”拟处理意见如下：                                                         

　　吊销中金亿信财富投资管理（北京）有限公司白山分公司的营业执照。 

　　联系人： 朴显   联系电话：0439--5000812 联系地址：白山市市场监督管理局浑江分局（南平街513号） 

　　 白山市市场监督管理局浑江分局 

　　                 2024年 6 月 25日